海能实业：2021年度董事会工作报告

安福县海能实业股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年，安福县海能实业股份有限公司董事会严格按照《公司法》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》，《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理，推动公司规范运作及各项业务有序开展。现将2021年度公司董事会工作情况汇报如下:

一，2021年度公司经营情况

2021年度，公司董事会与管理层严格遵照法律，法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作

公司始终坚持以电子信号传输适配产品为主的设计与生产，依托持续进步的技术实力和快速的研发响应能力，为下游各类消费电子客户提供定制化产品公司注重产品研发与技术创新，持续加大产品研发投入和技术创新，不断研发新产品及提升产品性能报告期内，公司研发投入10，807.25万元，较2020年8，992.13万元增长20.19%，占营业收入的5.19%

报告期内，公司实现营业收入20.80亿元，较上年同期增加32.86%，实现归属于上市公司股东的净利润18，603.64万元，较上年同期增加63.90%，2021年度公司扣除非经常性损益后的净利润17，172.43万元，增长率为110.11%，剔除公司股权激励计划股份支付费用影响的扣除非经常性损益后净利润为18，329.91万元，增长率为124.27%。

二，2021年度公司董事会运作情况

董事会召开会议情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律，法规和《公司章程》的规定根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，公司全年共计召开9次董事会会议，公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况

董事会对股东大会决议的执行情况

2021年度，公司共计召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律，法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施，推动公司稳健，可持续发展。

董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会，战略委员会，薪酬与考核委员会和提名委员会报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率

1，董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》，《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展。在公司定

期报告的编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作。

2，董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》，《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，积极了解公司的经营情况，内部控制制度的建设和执行情况，行业发展状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的经营管理提出合理化建议。

3，董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》，《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，积极了解公司的薪酬体系，对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司实际情况，针对薪酬制度中存在的问题提出建设性意见，推动公司薪酬制度更加健全，完善。

4，董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会根据《公司章程》，《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，关注公司董事，高级管理人员履职情况，审核董事，高级管理人员的选择标准和程序，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

独立董事履职情况

2021年度，公司共召开9次董事会，独立董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况独立董事根据监管部门的有关要求，勤勉地履行职责，认真审阅会议议案及相关材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范，稳定，健康的发展起到了应有的作用

信息披露与内幕信息管理情况

公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，使广大投资者能够及时，准确地获得公司信息，切实提升公司运作的规范性和透明度。

三，2022年度董事会工作重点

促进公司持续健康发展

2022年，公司将继续夯实主营业务的领导地位，在原有成熟经营管理体系基础上，加强各关键职能体系的工作联动性，以期营业收入和经营业绩保持稳健良好增长态势，同时充分利用自身优势落实公司战略发展目标，保障各项工作顺利推进，推动年度各项经营指标顺利完成，促进公司持续，健康，稳定发展。

完善治理结构和规范公司运作

良好的公司治理机制有助于为公司有效和可持续发展创造有益的环境，公司将按照法律，法规的要求，不断完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，公司将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，结合经营实际完善相关规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识，完善和提升董事会，监事会，股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，促使其各司其职，协调运转，有效监督。

切实做好信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》，《证券法》，《上市公司信息披露管理办法》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律，法规，规范性文件及《公司章程》等规定，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

加强投资者关系管理

公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，传递公司愿景，与投资者共谋发展，促进公司与投资者之间长期，稳定的良好关系，进一步提升投资者关系管理水平，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

安福县海能实业股份有限公司

董事会2022年3月21日